La policía chilena detuvo ayer a la hermana del capo de la droga Leonidas Vargas y a su esposo, en una diligencia ordenada por el 32º Juzgado del Crimen. Ambos sujetos administraban una propiedad en Lo Barnechea que vale más de US$ 1 millón. A cargo de venderla está la corredora Soledad Vial, quien no avisó a la Unidad de Análisis Financiero de la ‘’operación sospechosa’’ como manda la ley para casos como estos.
Jorge Molina Sanhueza
Por orden del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, la policía detuvo ayer a dos ciudadanos colombianos avecindados en Chile, vinculados al capo Leonidas Vargas –alias “El Viejo”-, uno de los 19 más buscados por las autoridades de ese país, quien a su vez cayó preso el sábado en Madrid, España, por lavado de activos.
Se trata de la hermana de Vargas, Luz Burbano, y su esposo un médico, Roberto Tirado, que ejercía su profesión en Santiago. Ambos administraban una costosa propiedad en Lo Barnechea cuyo valor supera el US$ 1 millón. Junto a ellos, fueron aprehendidos el chofer Víctor Ciudad y su hija María Cristina.
La decisión la adoptó el magistrado Jorge Garcés, luego de una querella por blanqueo de capitales que la semana pasada presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), decretando además la confiscación de la propiedad y otros bienes.
Lo más probable es que en los próximos días Garcés los someta a proceso en calidad de autores de lavado de dinero y mantenga su prisión preventiva para evitar una fuga del país.
La propiedad fue comprada por 300 millones al contado en 2003 y vendida por la corredora Soledad Vial -conocida por la transacción de propiedades de alto costo- a la sociedad comercializadora ByC, donde participaba uno de los familiares del narco por $450 millones.
Al respecto, fuentes allegadas al caso explicaron a El Mostrador.cl, que Vial no informó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la operación sospechosa, como manda la ley en estos casos.
Este hecho pone nuevamente en entredicho la capacidad fiscalizadora del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que ya ha sido criticada duramente por la fiscalía debido a su falta de operatividad.
Este medio intentó obtener una versión de parte de Vial, pero la mujer no devolvió los llamados.
Lo más probable es que el CDE solicite el procesamiento de Vial por el delito de “negligencia inexcusable”, ya que omitió realizar el procedimiento de todos los “sujetos obligados a informar” que es el due dilligence o “conozca a su cliente” para derivar esos antecedentes a la UAF. De ser así, sería la primera vez -desde la existencia de la ley de blanqueo de capitales- que se recurre en contra de un privado.
El mercado de las propiedades, es una de las tantas fórmulas que utiliza el crimen organizado transnacional para blanquear sus capitales de origen delictual y Chile no ha sido la excepción en los últimos años.
Ladrillos con agua
Leonidas Vargas, el capo colombiano, fue uno de los grandes narcos ligado al cartel de Cali, sin duda uno de los más peligrosos y violentos, con vínculos hasta en la guerrilla.
A Vargas las autoridades colombianas le confiscaron más de 135 propiedades y más de 30 millones de dólares, entre otros bienes.
En 2003, Vargas ingresó a Chile bajo la identidad falsa de José Cortez Baqueros, tratando de vender su propiedad, pero no tuvo éxito, dejando a sus familiares a cargo de dicha labor.
Nacido en mayo de 1949, Vargas, alias El Viejo o Paras de Alicate, fue condenado a 19 años de prisión por delitos de narcotráfico y a otros 26 años de cárcel por homicidio, porte ilegal de armas y enriquecimiento ilícito, penas por las que estuvo recluido en varios centros de máxima seguridad en Colombia.
Además, fue acusado de intentar asesinar al candidato presidencial del Partido Liberal de Colombia, el ex ministro Horacio Serpa, cuando se encontraba en la prisión de La Modelo (Bogotá). La red a la que pertenece Vargas está acusada de enviar embarques de cocaína a Estados Unidos, a través de Honduras, desde las selvas del Caquetá, región del suroeste colombiano.
La nieve
No es la primera vez que un narco de paso intenta blanquear su dinero con la compra de propiedades en Chile.
En 2007 lo realizó también Hernán Prada Cortés, quien adquirió un departamento en el exclusivo centro de esquí Valle Nevado por más de US$ 250 mil, propiedad que también fue requisada por la justicia a instancias del CDE y la Brigada de Lavado de Activos de la policía civil.
Prada Cortés, tal como lo informó en mayo de 2007 El Mostrador.cl, se paseó junto a su familia en Chile, siendo detenido ese mismo año en Colombia, para ser extraditado a Estados Unidos.
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