Fiscalía acreditó que empresa ligada a Cornejo trianguló platas para su campaña y su esposa

Empresarios le jalaron la cadena al alcalde UDI en declaraciones secretas

La guinda de la torta para la perseguidora Ximena Chong, la puso el ex administrador municipal del edil, Jaime Jullian Pope. Este confirmó los testimonios anteriores de varios hombres de negocios, quienes reconocieron que los dineros se "pasaban" a través de la empresa Asesoría y Servicios Limitada. Esta ligazón es fundamental para el Ministerio Público, porque le es posible sostener que el jefe comunal siempre fue el dueño en las sombras de las firmas ASL y GMA y que ambas sirvieron de tapadera para financiar las campañas de la UDI.

Por Jorge Molina Sanhueza

En los últimos meses los fiscales Centro Norte Ximena Chong y José Manuel Ramírez, han desarrollado una silenciosa línea de investigación, que promete ser el golpe mortal para el alcalde de Recoleta, el UDI Gonzalo Cornejo, quien es indagado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, en el marco del caso GMA.
Los perseguidores han interrogado a una serie de empresarios de la comuna, cuyas declaraciones están bajo secreto, que confirman que las platas aportadas por distintos hombres de negocios -tanto para la campaña del propio Cornejo como para su esposa a la diputación en 2004, la actual parlamentaria UDI Claudia Nogueira- fueron trianguladas a través de la firma Asesorías y Servicios Limitada (ASL), ligada al edil.

A los fiscales, sin embargo, les faltaba la guinda de la torta para configurar una prueba indesmentible contra Cornejo. Y la evidencia no tardó en llegar. Esta vez, de la mano de su ex administrador municipal, Jaime Jullian Pope, quien a su vez era el representante legal, socio y dueño del 98% de ASL.

Jullian Pope ha colaborado "sustancialmente" con la investigación, confirmando a Chong que los dineros pasaban a través de su firma para los fines políticos ya señalados, manteniendo de esta forma la línea argumental de los anteriores testigos de cargo.

El ex administrador municipal de Recoleta hizo estas aseveraciones frente a la perseguidora en compañía de su abogado Juan Pablo Hermosilla hace aproximadamente dos semanas, respondiendo a las preguntas basadas en los dichos que otros empresarios plasmaron en la carpeta de investigación, cuestión que le otorga verosimilitud al testimonio.
Sospechosa cercanía

La cronología de Jullian Pope junto a Cornejo revela la cercanía entre ambos, cuestión que es vital para la fiscalía. Esta comenzó en 2001 en la municipalidad en el puesto ya mencionado y finalizo en septiembre de 2002, pero su firma ASL fue contratada en diciembre de 2003 para una asesoría en la sede edilicia, ad portas de la campaña.
ASL suscribió un contrato con Cornejo por $ 1 millón 200 mil más IVA mensual entre la fecha señalada y diciembre de 2004, según reza el decreto exento Nº 428. La firma consultora tuvo a cargo la mantención de un sistema de información geográfico en la comuna creando una base de datos para georreferenciar. Esto se hizo a través de un programa computacional hecho por Gestión Municipal Avanzada (GMA), que fue vendido y usado tanto en Recoleta como en Huechuraba.

La relación de Jullian Pope y Cornejo, donde tienen puesta su mirada los fiscales, se produce porque el mismo día en que se contrata a ASL, el edil hace lo propio con GMA, a través del Decreto Exento 430, con Bernard Bataszew, en representación de esta última. Ambos convenios se hicieron por trato directo, hecho que fue cuestionado por la Contraloría.

El tema es que el 12 de febrero de 2004, Bataszew le otorgó un poder amplísimo a Jullian Pope para que retirara todo tipo de documentos que fueran emitidos a GMA. El vínculo sigue porque en 2004 y 2005 Bataszew era el presidente del directorio de GMA, trabajando junto a Carlos del Pino Bunster como gerente general.

Jullian Pope era a su vez socio con Del Pino Bunster, en la firma Coala, dedicada al rubro alimentos y arriendo de vehículos y transporte. Este último, en mayo de 2004, le entregó los derechos de la firma nada menos a que a ASL. En marzo de 2005, en tanto, Del Pino renuncia a GMA. Lo reemplaza la entonces jefa de gabinete de Cornejo, Jenny Acevedo. Ese mismo mes, ASL le transfiere a GMA uno de sus contratos, el que será extendido hasta fines de 2006. Y más aún, todas las firmas registran domicilios en las mismas oficinas de GMA, en Santiago.

Esta ligazón de hechos, personas, empresas, es fundamental para los fiscales Chong y Ramírez, ya que junto a las declaraciones de los empresarios, le es posible sostener que Cornejo siempre fue el dueño en las sombras de GMA y que la empresa ASL sirvió de tapadera para financiar las campañas de la UDI.

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La lista definitiva de regalos para periodistas

¿Qué se le puede regalar a un periodista para Navidad? Obsesivos, lateros, monotemáticos, de tribu, los reporteros no somos presa fácil de agradar, principalmente porque -si somos afortunados- nos pagan por hacer lo que nos gusta, aunque nunca sea suficiente y siempre queramos más noticias y, sin duda, más lucas. Encontrar el regalo ideal irremediablemente está cruzado por lo que hacemos. El periodista de corazón es alguien enfermo, que despierta y se va a dormir pensando en la noticia. A veces se rebela y reniega, en buenahora de tamaña imbecilidad pero en períodos febriles incluso sueña con aquello que está investigando. Al punto que despierta a las tres de la mañana y manotea buscando la libreta porque se le ocurrió un párrafo que HAY que registrar. El reportero de corazón es un tipo despreciable, traicionero, amable, pragmático, odiado, descreído, insubordinado, querido, propasado, irresoluto, respetado, justiciero, infantil, soñador, inconformista, cínico, divertido, estúpido, cariñoso, irritante, temido, venerado, ingenuo, frío, buena persona, mala persona, apasionado. Todo eso junto y más. Pura contradicción. E in-consecuencia. Sí. Alguien insoportable. Como los científicos o los ingenieros de Silicon Valley. Gente endogámica en la mayoría de los casos. Difícil de aguantar, sin horario ni agenda que soporte timings formales porque siempre se está dispuesto a violarlos si surge o se encuentra la oportunidad. Y para peor, enfrentados a una crisis global de paradigma. Y a algo llamado Internet. Una cuestión que nos obliga a conocer "audiencias", "nichos", "participación", "usuarios", "web 2.0", "estructuras narrativas hipertextuales", "economía del link", "curatoría de noticias", "SEO", "escribir para la web", "eyetracking" y otras decenas de conceptos un tanto aborrecidos que llegaron para quedarse, haciéndonos más idiotas que de costumbre. Así las cosas, qué se le regala a un tipejo de estos ¿una maldita corbata? No, señor. Se le obsequian fetiches: objetos útiles para su trabajo y goce diario. Algo así como porno berreta clásico para el onanista perdido. Siga leyendo.

El regalo de Navidad de la Contraloría para el ministro Foxley

Organismo ordenó varios sumarios administrativos por faltas a la probidad

El organismo fiscalizador detectó que el director de Asuntos Administrativos, Claudio Henríquez, usó para arreglar su casa propia una empresa constructora contratada para remodelar el edificio de la Cancillería, en más de una oportunidad, sin pagarle a los empleados. El informe de la entidad refleja problemas en los sistemas de ventilación y filtraciones en los estanques de petróleo que constituyen serios riesgos para la salud de los funcionarios, como también contravenciones a las medidas básicas de seguridad. Lea el informe de la Contraloría

Por Jorge Molina Sanhueza

Un grave acto que contraviene el principio básico de probidad administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), reveló el último informe de la Contraloría General de la República, entre otras irregularidades y anomalías.

El principal hecho detectado es que el director de Asuntos Administrativos, Claudio Henríquez, utilizó a una empresa que presta servicios de construcción en el Minrel, para usarlos en la remodelación de su residencia privada el pasado 9 de junio. SIGA LEYENDO

La ley pareja no es dura

Faltas a la Ley de Probidad en la Cancillería

Ley pareja no es dura

 

Alejandro Guzmán Barros, sobrino del embajador de Chile en Italia Cristián Barros Melet, es funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores, pese a que el cuerpo normativo se lo prohíbe. El ministro Alejandro Foxley y el subsecretario Alberto Van Klaveren no quisieron explicar por qué opera esta situación, en circunstancias que un dictamen de la Contraloría es claro en afirmar que los familiares hasta tercer grado no pueden trabajar en esa institución.

Por Jorge Molina Sanhueza

El jueves de la semana pasada, un estudiante de la Academia Diplomática (Acade) fue exonerado un día antes de graduarse y pasar a ser parte del Servicio Exterior, debido a que su tío es también funcionario de la Cancillería. De esta manera, el director de esa escuela, el embajador Alberto Yoacham, hizo cumplir lo que manda la Ley de Probidad que comenzó a regir en diciembre de 1999, sobre inhabilidades en la administración pública.

El caso de Ian Mackinnon Nilo, cuyo pariente es el segundo en la Dirección de Protocolo, destapó hechos similares pero con distinto resultado.

Uno de ellos afecta nada menos que a Álvaro Guzmán Barros, sobrino de Cristián Barros Melet, actual embajador de Chile en Italia y ex subsecretario de Relaciones Exteriores.

Este joven publicista del Instituto Profesional del Pacífico, postuló a la Academia Diplomática el 30 de diciembre de 1999 y quedó seleccionado entrando a estudiar en 2000 con la inhabilidad a cuestas. Más aún, cuando pasó a la planta del Minrel a fines de este último año, el entonces jefe de la Digad, Demetrio Infante -quien se desempeña actualmente como Presidente de la empresa de operaciones portuarias SAAM- hizo presente el problema al entonces subsecretario Heraldo Muñoz, pero nada sucedió, violándose la Ley de Probidad.

Este medio intentó en varias oportunidades obtener una versión de parte de Foxley y del segundo en la línea de mando, Alberto Van Klaveren, para que explicaran cuál es el criterio o interpretación legal para mantener una práctica prohibida por la ley, pero se indicó que no se harían comentarios.

The same one

El tema de Guzmán Barros se ha convertido en el comidillo en los pisos del edificio de Teatinos 180, y la Dirección Jurídica está dando una dura pelea para defenderlo, según se indicó.

Guzmán Barros, en todo caso, no es el único que está inhabilitado para seguir en el Minrel. Problemas similares enfrentan Cristóbal Ortiz, que ingresó a la Acade en 1999 y cuyo padre -Eduardo Ortiz- era en ese momento director de la entidad que forma a los futuros embajadores.

Sucede que al ingresar a la Acade, ambos quedaron bajo el régimen de contrata, pero en 2000, cuando la Ley de Probidad estaba en completa vigencia para la administración civil, pasaron a ser funcionarios de la planta del servicio exterior, no aplicándose dicho cuerpo normativo.

 Fuentes de la Contraloría General de la República confirmaron que estos funcionarios no pueden estar en el Minrel y que la superioridad debiera tomar las medidas necesarias para la recta aplicación de la ley.

Gerente de Tecsa declara como imputado en caso de espionaje empresarial

Álvaro Daneri entregó testimonio junto a su abogado

El alto ejecutivo negó ante el fiscal Gonzalo de la Cerda haber pagado al jefe de informática de la inmobiliaria Simonetti, Juan Carvallo Novoa, para que le entregara información secreta sobre proyectos y modelos de negocios. Este último, sin embargo, se lo aseguró al perseguidor.

Por Jorge Molina Sanhueza

El gerente general de la empresa Tecsa Inmobiliaria, Álvaro Daneri, declaró en calidad de imputado en el caso que lleva el fiscal oriente Gonzalo de la Cerda, por el supuesto espionaje empresarial a la firma Simonetti.

Daneri entregó su testimonio acompañado de su abogado patrocinante Matías Balmaceda, debido a las declaraciones vertidas en la investigación por el ex jefe de informática de Simonetti, Juan Carvallo Novoa, quien lo sindicó como la persona que lo contrató para espiar los sistemas comerciales de esta última firma.

Fuentes allegadas al caso explicaron que Daneri negó cualquier responsabilidad en los hechos y le explicó al perseguidor que Tecsa hizo una investigación propia para determinar si desde sus sistemas computaciones se obtenía de la información de la competencia, la que resultó negativa.

Los hechos salieron a la luz el 3 de noviembre pasado, luego de una publicación hecha por este medio que daba cuenta de una querella presentada por Simonetti -a través del abogado Juan Domingo Acosta- ante el Ministerio Público Oriente, luego que descubrieran que, junto con estafarlos en la compra de insumos por $ 34,5 millones, Carvallo Novoa, había hecho un "espejo" al servidor de Tecsa.

Cuando este último fue citado a declarar por el fiscal, junto con prestar colaboración sustancial en la investigación para atenuar su pena, relató todo el tinglado que había armado en los últimos años, entregando información reservada de Simonetti a la competencia, como también a un ejecutivo regional de la firma Socovesa.

Dentro de los diversos datos que constan en la carpeta del perseguidor, está que Tecsa le pagaría mensualmente 3 UF ($ 60 mil) por mantener la conexión clandestina a la intranet de Simonetti. De hecho, según el testimonio de Carvallo, este le habría entregado a Tecsa una clave de ingreso que les permitía ver el sistema comercial de Simonetti, sus activos financieros y proyectos a futuro.

Según se indicó, el fiscal está "masticando" lentamente los antecedentes de la indagatoria. Es un caso complejo y hasta ahora hay sólo dos versiones enfrentadas, e individuos poderosos de por medio.

Por esta razón se espera un peritaje ordenado a la brigada del cibercrimen de la PDI y un análisis a las cuentas de Carvallo, para confirmar la veracidad de sus dichos. Hasta ahora no ha decretado nuevas diligencias que afecten a Daneri, pero se estima que es sólo cosa de tiempo.

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El espionaje empresarial que  afectó a la inmobiliaria Simonnetti (03 de Noviembre de 2008)

El cumpleaños reservado de Peñailillo en el Liguria

El cumpleaños reservado de Peñailillo en el Liguria

Rodrigo Peñailillo, jefe de gabinete de Michelle Bachelet (a la derecha)

Por Miguel Paz y Jorge Molina Sanhueza

www.elmostrador.cl

“Es una comida para proveedores de la empresa”, explicaban los mozos del bar Liguria de Luis Thayer Ojeda, que poco antes de las 21 horas del viernes 12 se apostaron en las escaleras que dan al segundo piso del local para evitar que subiera gente no invitada a la supuesta comida. 

El lugar, conocido como uno de los restaurantes favoritos de la bohemia bacheletista, junto al Liguria de Manuel Montt y el restaurant Le Flaubert, fue el escogido por el jefe de gabinete de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, para celebrar su cumpleaños. 

La invitación, cuenta uno de los invitados, fue cursada telefónicamente por la secretaria de Peñailillo a cerca de treinta personas, con excepción de los integrantes del círculo de hierro de Bachelet: el jefe de comunicaciones de La Moneda, Juan Carvajal, y la directora de programación de la Presidencia, María Angélica “Jupi” Alvarez, con quienes el joven profesional trabaja a diario y mantiene una estrecha relación. 

Para evitar cualquier filtración, se le pidió al administrador del Liguria mantener la cita en estricta reserva, por lo cual este informó a los mozos del restaurant que el segundo piso había sido arrendado para una comida de proveedores de la empresa de Marcelo Cicali, pese a que varios parroquianos ya intuían que el evento tenía otro cariz. 

Peñailillo, quien fue mencionado como posible reemplazante de Felipe Harboe en la subsecretaría del Interior, es dueño de un carácter reservado y es celoso de su vida privada. De ahí que la celebración fuera manejada con tanto sigilo.

A contar de las 21 horas empezaron a llegar los comensales a una larga mesa preparada especialmente para el evento. Entre ellos, la propia “Jupi” Alvarez y Juan Carvajal; el ministro de Defensa José Goñi, el ministro de Obras Públicas Sergio Bitar, el ministro de Hacienda Andrés Velasco y su esposa, la periodista Consuelo Saavedra y, para sorpresa de muchos, el abogado José Ramón Correa, asesor del contralor, Ramiro Mendoza. Su presencia fue comentada en broma por algunos diciendo que era una forma de establecer un acercamiento político del Ejecutivo con el organismo encargado de visar los actos del Estado.

En la comida, además de los platos típicos del Liguria, hubo torta, canto, velas, discursos y regalos de cumpleaños de varios de los amigos de Peñailillo. 

Algunos de los asistentes pusieron una cuota de $ 25 mil, mientras otros pagaron lo suyo, como lo hizo la directora de programación de la Presidencia, quien muy animada canceló su consumo en la caja. No es primera vez que la “Jupi” participa en uno de estos eventos. De hecho, el pasado 27 de agosto fue quien organizó el cumpleaños sorpresa que el Segundo Piso de Bachelet le hizo a Juan Carvajal, uno de sus miembros. Entonces, la comida fue en el restaurant peruano Barandiaran, al que también llegaron los colaboradores más cercanos de la Presidenta y asistieron José Goñi y Andrés Velasco. Una prueba más de la sintonía de ambos ministros con el grupo chico de Bachelet. Ese día, Carvajal apagó 56 velas. El viernes pasado, Peñailillo 35.

A pesar de que se había exigido puntualidad, Velasco, quien tiene una estrecha relación con el staff de asesores de Bachelet, arribó junto a mujer cerca de las 23 horas. Pero no fueron ni por mucho los últimos. Ya eran pasadas la 01:00 horas cuando llegó Edgardo Riveros. El subsecretario general de la Presidencia entró raudo al local y subió al segundo piso con su mejor cara de disculpas, entregándole un papel escrito a mano a Peñailillo, quien se sorprendió con el contenido. Era un saludo de cumpleaños queEl Mostrador le redactó en el mismo lugar.

El conflicto de probidad que opacó la graduación de la Academia Diplomática

Ian Mackinnon era un alumno de altas calificaciones en su promoción, pero no se pudo graduar. Su curriculum presentaba un detalle en el que nadie reparó: era sobrino del José Luis Nilo Valledor, el subdirector de Protocolo. Los controles fallaron pues Mackinnon no incluyó su parentesco en la solicitud de ingreso a la Acade. El hecho fue descubierto por el director de la Academia Diplomática, Alberto Yoacham.

Por Jorge Molina Sanhueza

Nadie podía creerlo en el gabinete del ministro de Relaciones Exteriores (Minrel), Alejandro Foxley, ni en la oficina de Alberto Van Klaveren ni en la Academia Diplomática (Acade). El error de que se enteraron hace algunos días era -aunque de proporciones acotadas- con un componente humano de aquellos donde la ley impone su fría ceguera. Y es que un alumno de esa escuela donde se forman los futuros miembros del servicio exterior -luego de 18 meses de estudio y ganando un bajo sueldo- debía ser exonerado, por una falta a la Ley de Probidad Administrativa, a sólo días de graduarse.

El caso afecta a Ian Mackinnon, un alumno de altas calificaciones y con un destino que se veía altamente promisorio, pero que presentaba un detalle en el que nadie reparó: era sobrino del José Luis Nilo Valledor, el subdirector de Protocolo. Los controles fallaron y Mackinnon no incluyó su parentesco en la solicitud de ingreso a la Acade.

Fuentes del Minrel confidenciaron a El Mostrador.cl que el problema fue descubierto por el actual jefe de la repartición, Alberto Yoacham, a sólo días que se "recibiera" la nueva generación de 8 jóvenes  en el edificio de Teatinos 180, hecho ocurrido el pasado viernes.

Yoacham tenía perfecta claridad de que se trataba de un error fuera de su responsabilidad, ya que Mackinnon ingresó bajo otra administración, por lo que informó al gabinete de Van Klaveren. Este último, como manda la lógica en situaciones, encargó un análisis jurídico a distintos abogados y a la Dirección General Administrativa (DGA). Lo que recibió de vuelta era categórico: Mackinnon no podía ser pasado a la planta de la Cancillería. Todas las actuaciones internas eran sencillamente nulas. SIGA LEYENDO

El cuaderno secreto donde Schaulsohn aparece vinculado a lavadores de dinero

Dirigente de ChilePrimero niega relación con blanqueo de capitales

El Mostrador.cl revela las declaraciones y careos completos que obran en el cuaderno secreto del caso que sustancia el juez Jorge Garcés. En él quedan claras las diferencias entre el político y los procesados, aunque otro abogado confirma los dichos del ex presidente del PPD en torno a que no vio un peso de sus clientes. En todo caso, es altamente probable que el magistrado le investigue las cuentas al autor de la tesis de "la ideología de la corrupción".

Por Jorge Molina Sanhueza

El dirigente de ChilePrimero y otrora presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jorge Schaulsohn, volvió la semana pasada a ser protagonista de la noticia. Sin embargo, no fue por sus argumentos políticos, sino porque un clan de lavadores de dinero del crimen organizado colombiano -los Mazza- aseguran haberle pagado en una maleta US$ 125 mil para que los defendiera, tanto en Chile como en Estados Unidos.

El autor de la tesis de la "ideología de la corrupción" en la Concertación, fue careado a principios de diciembre con otro abogado de la organización, Yiennison Yapur, y Luis Mazza uno de los dueños de la agencia de Turismo Costa Brava, firma usada como tapadera para el blanqueo de capitales, en el marco del proceso que sustancia el juez Jorge Garcés en el antiguo sistema.

Schaulsohn niega haber recibido dinero de parte de los lavadores, mientras su contraparte lo asegura sin tapujos. Si bien hasta ahora el dirigente sólo ha sido requerido como testigo por el magistrado, persisten dudas para este último, así como también para el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -cuyo departamento de tráfico y lavado es parte en la causa- de si los dólares están o no en su poder. SIGA LEYENDO

El espionaje empresarial que afectó a la inmobiliaria Simonetti

Información secreta y estratégica era enviada a Tecsa

El fiscal Gonzalo de la Cerda ya tiene en sus manos una querella presentada por la compañía víctima de esta situación contra quienes resulten responsables, aunque los implicados pertenecen a la constructora Tecsa, firma chilena que edificó el Hyatt y la Costanera Norte. El perseguidor también tiene la confesión del “espía”, quien decidió colaborar con la indagatoria, dejando caer a toda su “red”. La historia contiene todos los elementos que dan para una novela del género, pero con tintes digitales.

Por Jorge Molina Sanhueza

Los casos de espionaje empresarial ya no son como los de antes. Otrora, un funcionario reclutado por la competencia fotocopiaba o fotografiaba documentos, balances y estrategias, entregándolos a su contacto en un lugar que no levantara sospechas. Hoy la relación con las nuevas tecnologías es fría e impersonal, incluso menos riesgosa. Basta sólo una conexión a la araña digital de la Internet para transmitir lo datos.

Sin embargo, los espías cometen errores, vulneran su propia seguridad, esa que debe encubrirlos de la mano del empleador al que traicionan. Chile, por cierto, no es la excepción, ya que la Fiscalía Oriente tiene en sus manos un caso que promete enlodar la ética empresarial del mercado inmobiliario y que revela en exclusiva El Mostrador.cl.

Se trata de una delicada indagatoria donde la víctima es la inmobiliaria Simonetti y la principal sospechosa de obtener ilegalmente información reservada a través de un “infiltrado”, es nada menos que Tecsa, una empresa chilena con sucursales en Argentina, Perú, Colombia y Uruguay, y cuyas ventas en 2008 alcanzan a los US$ 500 millones.

Tecsa fue fundada en 1947. Ha construido obras importantes como el reactor nuclear de Lo Aguirre, la Torre Santa María, el Hotel Hyatt, las torres Renoir de Buenos Aires, la planta La Farfana, la Costanera Norte, entre otras, y cuenta con grandes clientes como D&S, Codelco y el Ministerio de Obras Públicas.

El caso está a cargo del perseguidor Gonzalo de la Cerda, quien ya cuenta con la confesión del espía y una querella criminal interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía por el abogado Juan Domingo Acosta, en representación de Simonetti. Este último fue consultado por este medio, pero declinó hacer comentarios, debido a que la investigación se encuentra en estado de secreto.

La acción penal a la que tuvo acceso este diario por una fuente judicial, fue ingresada por los delitos de estafa y difusión maliciosa de datos contenidos en un sistema de información. En ella se relatan detalladamente los hechos, que dan para una novela del género, pero con tintes digitales.

Descaro a toda prueba

Todo comenzó el 3 de julio pasado, cuando el gerente general de Simonetti, Rodrigo Lyon Ramírez, se sorprendió al ver al jefe de informática, Juan Carvallo Novoa, con su antiguo notebook Mac. Se trataba del mismo equipo que le entregó para darlo en parte de pago y cambiarlo por uno nuevo.

Al ser inquirido, Carvallo reconoció que se lo había apropiado y el valor total del aparato nuevo había sido facturado por completo a la empresa.

En su indignación, Lyon le quitó el Mac al jefe de informática. Y aunque el disco duro del equipo había sido formateado, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió numerosas carpetas con nombres de empresas de la competencia. En ellas halló información reservada y estratégica de la firma, como fórmulas de gestión y modelos informáticos de datos, entre otros.

La investigación interna continuó. Carvallo, de hecho, había llegado incluso a venderle un computador a la secretaria del directorio de Simonetti, facturándolo también a nombre de la compañía.

De esta manera, Lyon y otros altos ejecutivos fueron percatándose que sus sistemas de control interno habían sido violados.

A medida que avanzaban, otros hechos salieron a la luz. Era sin duda un tinglado bien armado y aceitado por Carvallo. Uno de los detalles que llamó la atención, sin embargo, fue que este último había vendido al ex gerente de Tecsa, Álvaro Daneri Jones, un producto informático que también fue cargado a la cuenta de Simonetti. Por esta razón, Lyon presentó una denuncia a la Fiscalía Oriente por el delito de estafa por un monto de $ 34,5 millones contra Carvallo. Para la empresa Simonetti lo mejor era olvidar, dejar que la justicia actuara y enfocarse en los proyectos inmobiliarios de 2009.

Espejito, espejito

La acción judicial siguió su curso natural y aquel delito dejó de ser una preocupación interna. Sin embargo, el 5 de agosto de 2008 Simonetti realizó una revisión habitual de seguridad informática a su servidor.

Los expertos descubrieron nada menos que una conexión clandestina hacia otro servidor. La expresión que usan los expertos para describir este hecho es “espejo”, ya que “refracta” la información a otro lugar.

La inspección arrojó que la dirección, que podía tener acceso al sistema interno de Simonetti, era la IP 200.73.31.91, la cual, de acuerdo a las fuentes públicas como NicChile -entidad a cargo de los dominios internet en el país- pertenece a la Constructora Tecsa.

De inmediato Simonetti se comunicó con sus abogados y estos con el fiscal De la Cerda, quien ordenó a funcionarios del Cibercrimen de la policía civil, que se constituyeran en las oficinas de la firma.

Acreditado el hecho, el perseguidor abrió una nueva carpeta y acumuló las investigaciones.

De la Cerda citó a Carvallo para que entregara su versión. Y como toda la maquinaria de espionaje había sido desbaratada, éste decidió colaborar “sustancialmente” con la indagatoria para acceder así a un juicio abreviado, donde el Ministerio Público propone en general una pena más baja.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por este medio en la Fiscalía Oriente Carvallo reconoció todas las estafas y el envío de información secreta de Simonetti a Tecsa.

Los nombres comenzaron a fluir de la boca del ex jefe de informática, como también los pagos y la infiltración del sistema de Simonetti, desde Tecsa. Nuevamente apareció la identidad del ex gerente de la competencia, Álvaro Daneri.

Fue a través de este último que Carvallo entregó la información secreta a Tecsa. La fórmula elegida era que Tecsa le pagaría mensualmente 3 UF ($ 60 mil) por mantener la conexión clandestina a la intranet de Simonetti.

El subcontrato

Carvallo, en todo caso, no actuó solo sino que “reclutó” a Candelario Balmaceda, un técnico de la empresahttp://www.informaticaymas.cl -que alojaba la web de Simonetti- quien mantuvo el acceso expedito de Tecsa al sistema de la empresa víctima del espionaje, recibiendo 24 UF mensuales por su trabajo.

Para que todo saliera como lo había planeado, Carvallo entregó a Tecsa una clave de ingreso que les permitía ver el sistema comercial de Simonetti, sus activos financieros y proyectos a futuro.

Carvallo siguió delatando a su red y le señaló al fiscal que también le había filtrado información a Stephanie de la Mare, una sicóloga que trabajó como analista en Simonetti, quien ahora labora en una consultora que asesora a empresas similares.

Por último, realizó la misma operación con uno de sus ex jefes, actual gerente general regional de una inmobiliaria de renombre, respecto del cual quedan diligencias que realizar, por lo que este medio se reserva el nombre.

Dardos al Olimpo

Por ahora el fiscal levantó el secreto bancario e informático de Carvallo y espera un informe del Cibercrimen para profundizar con mayor detalle la creación del “espejo” en el servidor de Simonetti.

Al mismo tiempo debe citar al ex gerente de Tecsa, Álvaro Daneri, al técnico que permitió el ingreso clandestino y a una serie de altos ejecutivos de esta última para determinar si fue una orden que vino del directorio -compuesto entre otros por Ricardo y Gustavo Blinder y Máximo Honorato- o si bien se trató de acciones de empleados inferiores.

En todo caso, la investigación recién comienza y se parece cada vez más a una bola de nieve ubicada recién en la cima de la colina, que en su trayecto puede dejar muchos muertos.

De las elecciones municipales y otros demonios

Me había restado a escribir de las elecciones municipales. No voto, no estoy inscrito, por tanto, pero me veo en la obligación de redactar algunas humildes líneas. Puede sonar a manifiesto, a perorata de sindicalista de principios del siglo 20, pero no deja de sorprender cómo ha cambiado la Concertación.

Hoy, el conglomerado de gobierno -guardando sin duda algunas diferencias menores- suele acercarse más a la derecha. Claro está que no en sus pensamientos valóricos como la píldora del día después -aunque la DC en esta materia sea como un vaticano dirigido por monseñor Jorge Medina- sino en esos elementos microfísicos que van delatando esa sutil conversión.

Sólo dos ejemplos para no aburrir a los lectores. El primero, la elección alcaldicia de Ravinet y Zalaquett en Santiago. Yo vivo en la comuna y era patético ver la cara del tiranosauro DC en sus afiches. Se percibía en él una suerte de hastío, de obligación postular, a diferencia de su contendor, lleno de energía, que no tuvo empacho en conversar con todas las señoras, incluso con aquellas que piden cosas imposibles. Además su vestimenta era más casual cercana, como si el “momio” fuera Ravinet.

Este mismo hecho, pero en Cerro Navia, también se cumplió a cabalidad. Álvaro García del PPD también perdió la elección ante su contendor de la Alianza.

¿A quién con dos dedos de frente en un partido que se dice progresista -lo que equivale a una educación amplia y de inteligencia emocional avanzada- se le ocurre llevar como candidato a un sujeto que vive en al sector alto de la capital, que hace yoga, come productos hidropónicos, habla más de un idioma y más aún, actúa con esa sutil discriminación hacia "los pobres" de quien vive en otra galaxia?

Por eso el gobierno después de haber perdido alcaldías importantes, aunque ganó en concejales, asegura que se volcará a reencantar a los jóvenes y la vocinglería que las personas entre 18 y 30 años han dejado de creer.

Y nuevamente volvemos a ese geronto-análisis de la DC, que aún creen que los comunistas son una generación de "comeguaguas", como lo inoculara la CIA en durante la guerra fría, con fondos en los años 60 a través de la propia falange.

El pacto con el PC parece altamente necesario, ya que esta idea de la exclusión por la mantención de un poder absoluto -pero a la vez mediocre- revela sólo una fórmula añeja de un partido que va en franca decadencia, con un padrón electoral que está para el geriátrico o el cementerio.

Este jueves hablaba con un funcionario DC de la Cancillería, quien me señalaba que se opondría con rudeza a un acuerdo con el PC, "porque ellos son chavistas, además no son católicos".

Me sorprendió su postura casi monacal, con arreglo únicamente a los valores, en vez de a los fines, tomando en consideración su clara opción homosexual, respecto de la cual la iglesia ha renegado por varios siglos, configurando un amasijo discursivo difícil de comprender, al menos racionalmente.

De seguro mis detractores dirán que no soy un ciudadano, como suele ser ese argumento de tinte añejo, como si no votar no fuera una opción política.

Por eso cada día me convenzo más de que la Concertación se detuvo en el tiempo. Sin líderes nuevos, sin esos rostros que la propia Bachelet prometió en sus palabras iniciales cuando asumió el gobierno. Así, el cuadro se muestra con los mismos rostros que ya hicieron historia en la transición: Pérez Yoma, Foxley, Viera Gallo, Carvajal, Sergio Bitar.

Si distinguidos lectores, tengo 38 años, y desde 1990 hasta ahora mi sensación cambió al igual que muchos de ustedes. No quiero que la derecha llegue al poder, pero a muchos como yo y a otros tan distintos, cada vez, la idea provoca menos miedo. Y es lamentable.

Cancillería investiga millonario fraude en embajada de Chile en Perú

Alcanzaría a los US$ 100 mil

Criptograma reservado -al que tuvo acceso El Mostrador.cl- fue enviado por el ex embajador en ese país Cristián Barros a principios de octubre y establece que el encargado de contabilidad, Ricardo Harboe Gaete. “adulteró documentos contables que representan un importante perjuicio para el fisco chileno".

Por Jorge Molina Sanhueza

El pasado 9 de octubre el ex embajador de Chile en Perú, Cristián  Barros, inició una revisión de cuentas para hacer entrega de la misión  a su reemplazante Fabio Vío, tal como manda la norma del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Sin embargo, al revisar los documentos, se percataron que el encargado de contabilidad, Ricardo Harboe Gaete, “adulteró los documentos  contables que representan un importante perjuicio pecuniario para el fisco chileno”, escribió Barros en un criptograma reservado de  priordad P1.

 La información, según confidenció en exclusiva una fuente de esa legación diplomática a El Mostrador.cl, ha sido mantenida en la más estricta reserva, debido a que se calcula el daño al patrimonio en cerca de US$ 100 mil.

Por esta razón, señala el mismo documento, “se efectúa actualmente una completa auditoría a los fondos asignados a esta misión y de los gastos efectuados”. Barros hizo la denuncia a punto de dejar la embajada de Lima, por lo que pidió a la Dirección de Recursos Humanos de la Cancillería “instrucciones para despido de empleado de contrato local”. Si bien es cierto la revisión de cuentas es lo que señala la norma general, fuentes diplomáticas interpretaron el hecho, como un guiño negativo a la administración que asumió Vío. Y esto, porque deberá asumir su nuevo cargo con una mancha no muy agradable. Fabio Vío es un funcionario de carrera. Fue ex embajador en Paraguay, con experiencia en la misiones de Polonia, París y Caracas, ex jefe del Departamento de Política Exterior, actuando también como representante del país en el conflicto entre Ecuador y Perú en 1995.

 Su nombramiento, de hecho, fue interpretado en Perú, como una señal de que el canciller Alejandro Foxley, buscaba estrechar los lazos que Barros logró generar durante su período.

Otros rumbos

Harboe se desempeña en el cargo desde 1994, estando destinado anteriormente en Colombia, comentó la misma fuente a este diario. Los problemas contables afectarían, se indicó, incluso a los fondos destinados a la Casa de O' Higgins, que fue recientemente abierta al público, en junio de este año, por el propio Barros con la asistencia del canciller vecino José Antonio García Belaúnde.

Anteriormente, en mayo, la visitó la propia Presidenta Michelle Bachelet. En esta propiedad el libertador vivió sus últimos años de vida. En materia diplomática un hecho como éste afecta severamente la imagen del país, debido a que se transforma -independiente de las medidas que se tomen- en el comidillo del mundo de las embajadas, por lo que se intentó que no trascendiera. Fuentes que conocen el procedimiento interno de las embajadas a nivel internacional de Chile, indican que las autoridades pueden ir por lanas y salir trasquilados, ya que existe una práctica de desviar recursos para paliar, por ejemplo, fiestas, recepciones o eventuales pagos a informantes, debido a que, sencillamente, el dinero a veces no alcanza.

El temor, de acuerdo a la fuente de la embajada en Perú, es que Harboe podría destapar una caja de pandora que podría llegar al Ministerio Público y a la Contraloría, donde el encargado de contabilidad, si busca alguna rebaja de sanciones colaborando con la investigación. La fuente indicó que, por ejemplo, si Harboe declara que se trataba de una práctica habitual, podría enlodar a Barros y a los agregados chilenos anteriores en ese país, provocando un efecto en cadena aún mayor. Lo que hasta ahora no está claro es si los dineros fueron para beneficio personal de Harboe, cuestión que determinará la investigación. Chile es el principal inversionista sudamericano en el Perú, con 6.500 millones de dólares, y se estima que esta cifra a fines del 2009 ascenderá a 6.850 millones, con la ejecución de diferentes proyectos.

 Lea el documento reservado de la embajada de Chile en Perú

América Latina y el Crimen Organizado

Como si se tratara de una película donde los extraterrestres intentan tomarse la tierra por asalto, la delincuencia tecnificada de la era global intenta hacer lo propio, minando la institucionalidad continental, desafiando a la democracia, donde los máximos exponentes son México y Colombia. En Chile, sin embargo, también tenemos lo nuestro.

 

Por Jorge Molina Sanhueza

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 Un análisis pormenorizado del fenómeno del crimen organizado en América Latina y el Caribe es el que entrega el reciente libro editado por la Flacso (2008), de los editores Luis Francisco Solís y Francisco Rojas Aravena.

A través de 12 notables ensayos, distintos autores, algunos de ellos chilenos, profundizan sobre la nueva plaga de la globalización que poco a poco está “desafiando el desarrollo” de las democracias del continente, donde los mayores exponentes son México, Colombia, Brasil, Guatemala y el Salvador, por nombrar algunos.

 En 379 páginas con datos actuales, estadísticas y cuadros analíticos y comparativos, se desglosan los distintas tipologías que adopta la delincuencia organizada -tráfico de drogas, lavado de activos, armas, personas, piratería y sustancias peligrosas, secuestros entre otros- esa que poco a poco está afectando al Estado de Derecho e impidiendo el imperio de la ley, señalan los editores.

Recientemente se realizó la primera reunión de los ministerio de seguridad en México, donde uno de los temas centrales fueron cómo los países están adoptando políticas en este sentido, donde el alcance tiene una línea clara contra las mafias. Los nombres que adoptan cada una de ellas en el mundo son variados, la Organizatja en Rusia, carteles en Colombia, las maras en Guatemala y México y el sur de Estados Unidos, sumados a la camorra italiana, entre otras.

De ahí la importancia de un texto como éste, ideal para especialistas, investigadores, fiscales, policías y periodistas que gusten de adentrarse en este fenómeno criminal que a diario se ve en las noticias expuestas por diarios, radio, televisión e internet a nivel global.

Basta suscribirse a Google News poniendo algunos patrones de búsqueda para que diariamente lleguen cientos de correos con las nuevas tipologías del blanqueo de capitales (desde el “pitufeo”, hasta las grandes operaciones a través de empresas ficticias), el aumento sideral de muertos en México, las ramas de la mafia rusa en España, sólo por nombras algunos casos recientes.

Percepciones

La denominación de crimen organizado da para todo. Hay distintas percepciones, acepciones e interpretaciones, pero ya para nadie pasa por delante de sus narices sin que sienta que su seguridad personal puede llegar a estar en juego, ni para las autoridades como un problema que debe enfrentarse desde los aparatos represivos del Estado.

La tecnificación, sofisticación y vínculos internacionales de las bandas de tráfico, por ejemplo, o los traficantes de armas y personas, son sólo algunos de los “mafiosos” que aplican el sicariato como fórmula de resolución de conflictos, hacen que la definición dada por el FBI -que algo sabe de esta materia- sea quizás la más acertada: “Conjunto de individuos  o grupos que se asocian de manera estructurada y disciplinada con el fin de obtener ganancias o beneficios monetarios y comerciales  por medios ilícitos”.

Pero este tipo de agrupaciones criminales no logran crecer cuando las instituciones de un país son fuertes y hay confianza de la ciudadanía en ellas, porque cada rendija que el crimen organizado encuentra le permite colarse hacia el sustrato mismo del Estado, que se ve enfrentado -según Bruce Michael Bagley, uno de los autores- a la disminución de las distancias, ya sea por las “redes conectoras” tecnológicas y comerciales, por ejemplo, donde los paraísos fiscales son de gran ayuda.

Anthony Maignot, en su artículo referido al blanqueo de capitales y la banca off shore, como se le conoce en los círculos financieros, es revelador.

Basta sólo imaginar que en un grupo de islas aparentemente insignificantes del Caribe, con playas paradisíacas y carísimos souvenirs hay más de 400 bancos, y más de 60 mil “except companies”. Los servicios dan para todo. Quizás uno de los más interesantes resquicios son las vintage companies. Este tipo de firmas, por ejemplo, aplican la fórmula de la ciudadanía económica para blanquear.

Si se toma desde el punto del derecho penal estricto, las vintage companies permiten esconder el “principio de ejecución del delito”, permitiendo a los lavadores no sólo esconder el origen, sino también la data de la obtención de los fondos ilícitos.

Interesante también resulta el artículo de Carlos Flores y Samuel González, ambos mexicanos, expertos en crimen organizado, que analizan este fenómeno y su irrupción en las democracias mundiales, realizando cuadros comparativos, en torno a las distintas fórmulas que adoptan los Estados para combatirlas.

Dentro de su análisis está el vínculo entre las mafias y sus relaciones con la política, donde conforman cuatro columnas con los distintos tipos de estado y gobierno existentes que van desde el totalitarismo (Estado-Fuerte-Régimen Autoritario), que a su vez se relaciona con las organizaciones criminales endógenas de forma monopólica-descendente-limitado. Esto se traduce, por ejemplo, en que el crimen organizado está controlado, ya que los funcionarios públicos han integrado la noción del servicio a la nación.

Para el caso de la democracia liberal, cuyo vínculo con estos criminales es fragmentado-multidireccional-limitado, es decir, si bien el Estado monopoliza la coerción hay variables y fluctuaciones en la relación con el crimen organizado y autoridades, como también existen muchos sujetos a corromper, “aunque no todos son corruptibles”, indican estos académicos.

En Chile también hemos tenido los nuestro desde el 90 en adelante que van desde la desarticulación de la mafia del Cabro Carrera, hasta bandas de traficantes de coca del sector sur de Santiago que aunque menos tecnificadas como sus colegas extranjeros, habían comenzado una soterrada infiltración en el aparato estatal y policial, la que fue atacada duramente por las autoridades.

Y claro, el caso de las cuentas de Pinochet en el banco Riggs y otras entidades de EE.UU y Europa, son un manual para saber cómo se triangulan los dineros a través de los paraísos fiscales, pero también como ha logrado Chile destapar una verdad judicial sobre estos hechos, eso sí, gracias a la ayuda de senadores del país del norte.

Por eso se agradece la publicación de un texto como este, que entrega herramientas ilimitadas de análisis por los cruces que pueden hacerse entre artículo y artículo, convirtiéndolo en una fuente de consulta invaluable, incluso para los primerizos en estas materias.

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''Cuando se abra el testamento del general Pinochet, veremos cuánto se acordó de su hermano’'

16 de Octubre de 2008

Habla Cristián, el sobrino que gestiona la apertura del documento

En entrevista exclusiva con El Mostrador.cl cuenta las razones y motivaciones que lo llevaron -“como la familia poco vista”- a plantarse “legítimamente” la apertura del documento más esperado del último tiempo, para cumplir así el último deseo de su padre antes de morir. Un juzgado civil decidirá si el sobre lacrado, guardado celosamente y bajo siete llaves en una notaría de Santiago verá la luz, y de cumplirse, sin duda será un momento histórico.

Por Jorge Molina Sanhueza

En sus últimos años de vida, Luis Arturo Pinochet, el menor de los hermanos, visitaba todos los fines de semana a Augusto en su casa de Los Boldos. Luego de conversar de lo humano y lo divino, el general le pasaba por debajo de la mesa su bastón. Luis Arturo entonces se dirigía al baño. Una vez allí, desatornillaba el mango, encontrando siempre en el interior de la base 20 mil ó 40 mil pesos de regalo.

Esta anécdota familiar describe fielmente el vínculo cercano que ambos llegaron a tener en el ocaso de sus vidas. Así fue como en uno de esos encuentros -donde se repetían las mismas cuitas contadas de distinta forma- Augusto le aseguró que cuando muriera, le dejaría una herencia.

El general falleció en 2006. Y su hermano, hasta sus últimos momentos en agosto de 2007,  pensaba en aquella promesa.

En esta entrevista, su hijo menor, Cristián, cuenta las razones y motivaciones que los llevaron -“como la familia poco vista”- a plantearse legítimamente el interés de abrir el documento más esperado del último tiempo. Su hermana Ximena, quien reside actualmente en Estados Unidos, tendrá en este proceso sólo un rol secundario.

-¿Cómo surge la idea de pedir la apertura del testamento?

-La razón fundamental es por la conversación que tuve con mi padre antes de morir. Él me dijo que habló con su hermano, quien le aseguró que “algo” le había dejado, algo que le correspondía. Por eso, en virtud de tanta especulación de que se abre o no se abre el testamento es que, como la familia que fuimos, siempre de bajo perfil, no sé si decir desconocida, pero sí poco vista, llegamos a la convicción de que no queríamos pasar desapercibidos, obviados.

-¿Este fue el último deseo de su padre?

-Es que cuando murió su hermano de lo único que estaba preocupado mi papá era de la herencia, de lo que le había dejado. Hasta su último día era su principal preocupación. Me lo repitió hasta el final y claro, lo que yo quiero es cumplir su último deseo. A lo mejor es un par de bastones, una gorra, un traje, pero cumpliré con lo que me pidió. Familiarmente somos pocos. Éramos cuatro hermanos y ahora quedamos dos. Ximena vive fuera y yo en Santiago pasando las de kiko y kako.

-¿Cuánto pesa lo emocional y cuánto lo económico en esta situación?

-Para ser sincero, yo le doy mucho más peso a lo emocional, porque la verdad nunca tuvimos protagonismo ni menos buscamos sacar provecho. Y creo que mi papá tenía una posición dentro de la familia y queremos que eso prevalezca, por lo que lo económico es sólo una consecuencia. Y cuando se abra el testamento del general Pinochet sabremos cuánto se acordó de su hermano.

-¿Qué piensa que puede haber en el testamento?

- Lo diré en palabras simples. Dentro del testamento está reflejada la gestión de 17 años de una persona que fue presidente, fue capitán general, además fue senador, designado o no, pero están reflejados todos esos años de protagonismo que le tocaron.

-¿Usted estima  que como familiar tienen el derecho legítimo de exigir la apertura?

- Si me apego a la letra de la ley, creo que cualquier persona que tiene la presunción de que es pariente puede recurrir. Es así, no lo estoy inventando, simplemente me baso en la legalidad, por eso es que con mi hermana Ximena decidimos sacar adelante lo que mi papá nos pidió. No estamos cometiendo ninguna falta.

-Cuando El Mostrador publicó hace dos semanas la petición de apertura del testamento, su prima Lucía Pinochet le bajó el perfil a la situación. ¿Qué sintieron como familia?

- Es consecuencia de lo que dije antes. Nosotros nunca compartimos mucho con ellos. Nunca nos van a tomar muy en serio, tan simple como eso.

- ¿Se sienten los parientes pobres de los Pinochet?

- Si lo llevamos exclusivamente a la segmentación de mercado, claro que no fuimos los ABC1 de los Pinochet. Fuimos una familia de clase media de mucho esfuerzo y sacrificio. Mi padre trabajó en concesiones, vendió vinos, chocolates. Así que nunca fuimos los del primer plano.
 
Ni piedra ni honda

- ¿En esta batalla judicial ustedes se sienten como David contra Goliat?

- No lo llamaría una pelea o batalla, más bien ponernos de acuerdo, independiente de las diferencias. Yo no quiero una guerra. Es decir, nosotros estamos acá y tómenos en cuenta. En todo caso, ellos me ven como un primo más, de primer grado o de quinto grado, me tienen una estimación normal, pero no quiero que nos pasen por alto en algo que es justo para mi padre.

- ¿Teme que aparezcan esas bajezas que todos los humanos tenemos, cuando hay dineros de por medio?

- No. Si a mi papá le tocó un peso, ese peso le corresponde. Mis primos  dicen que somos una familia unida y a mí  gustaría mantener ese concepto.

-¿Tiene confianza en que el testamento se abrirá?

- Se tiene que abrir sí o sí. Sea por la iniciativa mía o de cualquiera de los parientes.

-¿Ha pensado cómo será ese momento?

- Lo solicite yo o quién sea, nosotros queremos estar ahí.

-¿La familia del general nunca les avisó la fecha de la apertura del testamento?

-No. Sucede que al no estar mi papá, es lógico que ellos digan que no somos herederos.

-¿Tiene confianza en lo que puede resolver la justicia en favor suyo?

- La verdad no sé. Sucede que este mundo se mueve por influencias y nosotros no las tenemos. Si bien es cierto tengo una abogada buena, ejecutiva, preocupada, no implica que conozca el resultado.

El feedback

-¿Cómo fue la relación de su padre con el general los últimos años?

- Espectacular. Creo que la relación de ellos fue muy humana, cercana. Volvieron a tener ese espíritu de niños cuando salían juntos en busca de aventuras. Se acompañaban a misa, a almorzar, se contaban anécdotas, comían helado y pan de pascua juntos.

-Y la de ustedes con la familia directa del general ¿cómo fue históricamente?

- Ninguno de nosotros tuvo una relación muy estrecha, a excepción de mi hermano Luis, que era muy amigo de Marco Antonio. Pero ni Ximena ni Patricia ni yo, tuvimos un grado de relación con ellos más que para los funerales o algunas fechas especiales.

-¿Ustedes entonces son la familia relegada de los Pinochet?

- Yo creo que son opciones en la vida, porque te sientes relegado o efectivamente te relegan. Uno es relegado porque quiere, o uno permite que lo releguen. Pero la verdad es que a mi papá siempre lo invitaron a todas las cosas y como hijo suyo estaba la opción de hacer esto o no. Y no somos la familia relegada, como si dijeran saquémoslos del camino, sino que sencillamente seguimos un camino distinto. Así de simple. Y después ya no nos tomaron más en cuenta. ‘Si no participaron nunca, para que los vamos a tomar en cuenta’, imagino que deben pensar ellos.

¿Y si fuera cierto?

- Si ustedes tienen la firme convicción de que el general le dejó bienes a su padre. ¿Qué le parece que existan en el testamento bienes y dineros cuyo origen investiga la justicia?

-La verdad me cuesta responder eso, es un terreno muy delicado del cual nunca me he interiorizado, pero por los años que estuvo en la presidencia, pienso que tuvo los beneficios de un ciudadano normal. Honestamente, creo que él se ganó lo que tiene o lo que tuvo con su trabajo. Eso es lo que yo pienso, es una mirada emocional.

-¿Y cuándo en 2004 apareció la noticia de las cuentas en el Riggs qué le pasó?

-Me llamó la atención, pensé que era un montaje político, no sé decirte si tengo certeza de eso. Creo que en la vida hay un campo privado y otro que puedes compartir, y como nosotros somos una familia a la que nunca le compartieron muchas cosas, no te puedo decir si eso es así o no. Y la verdad no me compete.

- A sus 45 años. ¿Cuánto pesó en su vida el apellido Pinochet?

- En 1973 era muy pequeño, sólo recuerdo que no podíamos salir porque había toque de queda. Pero no lo puedo negar, la primera época, toda la adolescencia y juventud, era cómico ser pariente del presidente y eso es una experiencia para cualquiera.

-¿Como así?

- En mi adolescencia lo pasé muy bien por el apellido, conocí muchas amigas. Desde el punto de vista profesional, de los estudios, no la pasé tan bien, porque me tocó la época de las protestas. Eran situaciones muy difíciles donde no me podía abstraer del apellido ni tampoco negarlo. Ahora bien, de adulto, fue mucho más difícil. Hay anécdotas, como postular a trabajos donde me dijeron: “Bueno, si usted es pariente del general, entonces tiene mucha plata, cómo se le ocurre buscar trabajo”. En algunos bancos no quisieron abrirme cuentas porque estaba relacionado con Pinochet y podría seguir, pero en lo profesional me ha sido mucho más difícil.

- ¿Siente que está pagando culpas ajenas?

- Me gustaría que este país lograra dividir las aguas. Allende no era un santo y mi tío tampoco, pero la verdad creo que el país sigue dividido, la gente de alguna forma te estigmatiza. Yo camino con el apellido y me dirán siempre tú eres sobrino del tirano, del dictador. De hecho nunca me han dicho tú eres el sobrino de don Augusto Pinochet.

-¿Y cómo lo sobrelleva?

- Yo hago mi vida normal. Me llamo Cristián. No trato de ocultar mi apellido ni de decirlo. Si se da la ocasión y me lo preguntan, lo digo. Nunca lo voy a negar.

- ¿Usó el apellido para conseguir algún beneficio o prebenda?

- Sí, dos veces en mi vida, para sacarme partes de carabineros. Uno por exceso de velocidad y otro por adelantar en línea continua. Y me pasaron el parte igual. La respuesta del carabinero fue: “Con mayor razón siendo pariente de quién es, tiene que seguir las leyes al pie de la letra”. Y bueno, otra en el Festival de Viña.

-¿Y cómo fue esa?

-Pinochet todos los años enviaba dos entradas de palco a cada uno de sus hermanos. Y en 1987, cuando vino Soda Stereo, fui con mi pareja de aquellos años. Estábamos pasándolo muy bien. De pronto ella entró al salón VIP. Una vez adentro, me decía que pasara y lo le respondía que no tenía credencial. Me insistió que ocupara mi carnet para entrar. Yo no quería, pero accedí, así que lo saque de mi billetera y le dije al guardia que era el sobrino del general y me dejó pasar. Adentro había una fiesta increíble. Lo estábamos pasando espectacularmente bien, hasta que dos sujetos de pelo bien corto y lentes, me tomaron del brazo, me metieron a una habitación y con luces como de interrogatorio me dijeron que me estaba haciendo pasar por el sobrino del general.

-¿Y usted qué hizo?

-Mira, no me trataron mal ni mucho menos, pero me dejaron al cuidado de otro sujeto con cara de pocos amigos, mientras les decía que se iban a arrepentir y les pasé mi carnet para que averiguaran. Después de 45 minutos los tipos volvieron y se deshicieron en disculpas. Y claro, después seguimos la fiesta (ríe). Por cierto, nunca más utilicé mi apellido.

-Usted reside en Vitacura. ¿Por quién votará en las municipales?

-Por mi prima Lucía, por cierto, para que pueda hacer lo que ella siempre ha querido.

La sobrina de Pinochet pide abrir el testamento del general

Documento puede ser una ‘'Caja de Pandora’' mientras haya juicios pendientes 

Ximena Pinochet Campos, quien reside actualmente en Estados Unidos, ya contactó en Chile a una abogada para iniciar los trámites formales y conocer si el ex dictador legó algo de su fortuna a su padre, Luis Arturo, quien falleció en 2007. En las próximas semanas, la profesional presentará la solicitud a un juzgado civil para iniciar así los trámites. Fuentes ligadas a la defensa de la familia, a cargo de Pablo Rodríguez, indicaron que cuestionarán duramente la calidad de heredera de la mujer. 

Jorge Molina Sanhueza 

La sobrina del fallecido Augusto Pinochet Ugarte levantó una polvareda al interior de la familia del ex dictador. ¿La razón? Ximena Pinochet Campos -hija de Luis Arturo, hermano del general- quiere abrir el testamento que su tío dejó antes de morir. 

La decisión no sólo tiene de cabeza al abogado Pablo Rodríguez, quien representa a la viuda Lucía Hiriart, sino también a los otros profesionales que patrocinan a los hijos del ex Comandante en Jefe del Ejército y senador designado. 

Para llevar a cabo su cometido la mujer contrató los servicios de la abogada Sara Lareu, según confidenciaron a El Mostrador.cl fuentes judiciales. La apertura del testamento de seguro abrirá una “Caja de Pandora” sobre el documento más esperado en los últimos tiempos por el mundo ligado a los derechos humanos e incluso para los militares y civiles que apoyaron al régimen. 

La profesional ha mantenido algunos contactos con su contraparte, encontrándose con un muro de negativas. Y esto porque, al menos hasta ahora, la apertura del testamento puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza procesal, mientras esté abierta la causa que se tramita en la Corte de Apelaciones por las millonarias cuentas halladas a Pinochet en el Banco Riggs y otras entidades de Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, donde varios de sus hijos están procesados. 

Este diario intentó obtener una versión de Lareu, pero la abogada declinó opinar sobre el particular, aduciendo que se encuentra obligada por el secreto profesional con su clienta. 

El sobre lacrado 

Los problemas que podría enfrentar la familia Pinochet con la apertura del testamento son variados, desde los estrictamente procesales o penales -ya que no se sabe hasta ahora si podrían aparecer nuevas cuentas o bienes de origen ilícito- los tributarios y, por cierto, la división entre la familia y las rencillas internas, que nunca faltan en situaciones de este tipo. 

Lo que viene en términos judiciales no será fácil para los Pinochet, ya que la profesional presentará en los próximos días, una solicitud formal a un tribunal civil, juzgado que deberá oficiar a la notaría Humberto Quezada Moreno, donde el documento lacrado está guardado bajo siete llaves. 

Conocido donde se halla, el juez a cargo debe citar a los testigos que estuvieron presentes a la hora en que se hizo el testamento. Posteriormente, debe fallar si Ximena tiene o no “interés”, es decir, si le cabe alguna posibilidad de recibir parte de la herencia. 

Respecto a los bienes que podrían estar consignados en el testamento, ha trascendido que se trata de más de US$ 2 millones en cuentas del Banco de Chile y el Boston. También están las distintas propiedades, aunque todo tiene prohibición de enajenar. 

Según pudo averiguar este medio, Ximena Pinochet -quien reside actualmente en Estados Unidos- se encuentra realizando la posesión efectiva de los bienes de su padre, quien falleció en agosto de 2007 a los 85 años, como acto formal para seguir las acciones judiciales. 

Dura batalla 

Fuentes del estudio de Pablo Rodríguez, explicaron a este medio que cuestionarán duramente la calidad de herederos de la mujer y su hermano, pese a que la sobrina asegura que el ex dictador le aseguró a su padre que el testamento “le arreglaría la vida”. 

Básicamente se indicó que la estrategia será probar ante el juzgado civil que sus sobrinos no son “legatarios”, es decir que no les corresponde “ni un peso” del legado económico del ex dictador. En esa línea, la batalla que deberá dar la abogada Lareu no será menor, ya que Rodríguez es un ducho conocedor del código creado por Andrés Bello y de seguro utilizará todo su bagaje legal y de contactos para evitar que el contenido del sobre sea conocido. 

Lucía Pinochet, una de las hijas del fallecido general, anunció en febrero de este año que el testamento se abriría pronto, cuestión que hasta ahora no ha sucedido. 

”De guata al sol” 

Luis Arturo fue el menor de los cuatro hermanos, Augusto, Avelina y María Teresa. Su muerte se produjo en una habitación del hospital Salvador en la fecha ya señalada. 

Durante su vida Luis Arturo fue concesionario del Estadio Sausalito y de la Playa Caleta Abarca, en Viña del Mar, manteniendo en 1993 un duro litigio con la alcaldía de la ciudad Jardín porque le caducaron el permiso. 

En la oportunidad, declaró a los medios locales que nunca había usado el nombre de su hermano para nada, y que de haber tenido dinero lo estaría gastando en el extranjero “de guata al sol en Miami”. 

Narco detenido en España intentaba vender millonaria propiedad en Chile

La policía chilena detuvo ayer a la hermana del capo de la droga Leonidas Vargas y a su esposo, en una diligencia ordenada por el 32º Juzgado del Crimen. Ambos sujetos administraban una propiedad en Lo Barnechea que vale más de US$ 1 millón. A cargo de venderla está la corredora Soledad Vial, quien no avisó a la Unidad de Análisis Financiero de la ‘’operación sospechosa’’ como manda la ley para casos como estos.

Jorge Molina Sanhueza

Por orden del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, la policía detuvo ayer a dos ciudadanos colombianos avecindados en Chile, vinculados al capo Leonidas Vargas –alias “El Viejo”-, uno de los 19 más buscados por las autoridades de ese país, quien a su vez cayó preso el sábado en Madrid, España, por lavado de activos.

Se trata de la hermana de Vargas, Luz Burbano, y su esposo un médico, Roberto Tirado, que ejercía su profesión en Santiago. Ambos administraban una costosa propiedad en Lo Barnechea cuyo valor supera el US$ 1 millón. Junto a ellos, fueron aprehendidos el chofer Víctor Ciudad y su hija María Cristina.

La decisión la adoptó el magistrado Jorge Garcés, luego de una querella por blanqueo de capitales que la semana pasada presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), decretando además la confiscación de la propiedad y otros bienes.

Lo más probable es que en los próximos días Garcés los someta a proceso en calidad de autores de lavado de dinero y mantenga su prisión preventiva para evitar una fuga del país.

La propiedad fue comprada por 300 millones al contado en 2003 y vendida por la corredora Soledad Vial -conocida por la transacción de propiedades de alto costo- a la sociedad comercializadora ByC, donde participaba uno de los familiares del narco por $450 millones.

Al respecto, fuentes allegadas al caso explicaron a El Mostrador.cl, que Vial no informó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la operación sospechosa, como manda la ley en estos casos.

Este hecho pone nuevamente en entredicho la capacidad fiscalizadora del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que ya ha sido criticada duramente por la fiscalía debido a su falta de operatividad.

Este medio intentó obtener una versión de parte de Vial, pero la mujer no devolvió los llamados.

Lo más probable es que el CDE solicite el procesamiento de Vial por el delito de “negligencia inexcusable”, ya que omitió realizar el procedimiento de todos los “sujetos obligados a informar” que es el due dilligence o “conozca a su cliente” para derivar esos antecedentes a la UAF. De ser así, sería la primera vez -desde la existencia de la ley de blanqueo de capitales- que se recurre en contra de un privado.

El mercado de las propiedades, es una de las tantas fórmulas que utiliza el crimen organizado transnacional para blanquear sus capitales de origen delictual y Chile no ha sido la excepción en los últimos años.

Ladrillos con agua

Leonidas Vargas, el capo colombiano, fue uno de los grandes narcos ligado al cartel de Cali, sin duda uno de los más peligrosos y violentos, con vínculos hasta en la guerrilla.

A Vargas las autoridades colombianas le confiscaron más de 135 propiedades y más de 30 millones de dólares, entre otros bienes.

En 2003, Vargas ingresó a Chile bajo la identidad falsa de José Cortez Baqueros, tratando de vender su propiedad, pero no tuvo éxito, dejando a sus familiares a cargo de dicha labor.

Nacido en mayo de 1949, Vargas, alias El Viejo o Paras de Alicate, fue condenado a 19 años de prisión por delitos de narcotráfico y a otros 26 años de cárcel por homicidio, porte ilegal de armas y enriquecimiento ilícito, penas por las que estuvo recluido en varios centros de máxima seguridad en Colombia.

Además, fue acusado de intentar asesinar al candidato presidencial del Partido Liberal de Colombia, el ex ministro Horacio Serpa, cuando se encontraba en la prisión de La Modelo (Bogotá). La red a la que pertenece Vargas está acusada de enviar embarques de cocaína a Estados Unidos, a través de Honduras, desde las selvas del Caquetá, región del suroeste colombiano.

La nieve

No es la primera vez que un narco de paso intenta blanquear su dinero con la compra de propiedades en Chile.

En 2007 lo realizó también Hernán Prada Cortés, quien adquirió un departamento en el exclusivo centro de esquí Valle Nevado por más de US$ 250 mil, propiedad que también fue requisada por la justicia a instancias del CDE y la Brigada de Lavado de Activos de la policía civil.

Prada Cortés, tal como lo informó en mayo de 2007 El Mostrador.cl, se paseó junto a su familia en Chile, siendo detenido ese mismo año en Colombia, para ser extraditado a Estados Unidos.

Piden ADN para identificar a hija de chilena Desaparecida en Argentina

29 de Septiembre de 2008 

En el marco de la Operación Cóndor 

El exhorto enviado por la jueza María Servini de Cubría revela que el menor, nacido de la pareja de los militantes del MIR, Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, está inscrito en Uruguay con otro nombre. El ahora hombre de 33 años ha mantenido contacto con autoridades vecinas y reconoció que sus padres actuales no son los biológicos. 

Jorge Molina Sanhueza 

La jueza argentina María Servini de Cubría envió un exhorto a Chile para obtener una muestra de ADN que permita identificar al hijo de una pareja de ex militantes del MIR: la chilena Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, quienes figuran como detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor. 

El menor nació con la identidad de Pablo Athanasiu Laschan, pero actualmente vive en la localidad de Piedras en Uruguay, donde ya fue ubicado Claudia Petrakos, hija de una pareja detenida desaparecida argentina, que también tiene una hermana nacida en cautiverio y que desconoce su destino. 

A través del correo electrónico y llamadas telefónicas, el joven de 33 años reconoció que sabía que sus padres actuales no eran los biológicos, lo que aumentó las sospechas. 

Se trata del primer caso del hijo de una chilena nacido mientras estaba detenida por los organismos represivos transandinos que se conoce en Chile y del cual hay algunas pistas concretas. 

La información aparece en el informe de tres páginas que preparó la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado -que publica íntegramente El Mostrador.cl, el cual fue aprobado el 22 de septiembre por la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal, por la unanimidad de sus cinco miembros. 

La tramitación de este exhorto fue tratada con discreción tanto por la Cancillería -que envió los antecedentes el pasado 13 de agosto- como por los tribunales. De hecho en el listado de fallos en el que diariamente se conocen las resoluciones, sólo podía leerse N.N. al referirse a las partes, respecto al delito de sustracción de menores. 

En Chile la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señala que existen al menos nueve casos similares, pero nunca se ha podido probar que los hijos de las mujeres embarazadas hubieran sido regalados a los militares que las mantuvieron detenidas. La diferencia con Argentina es significativa, ya que en el país trasandino existen al menos 500 casos acreditados, lo que ha dado pie a películas y libros, como también a la creación de la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), con sedes en todo el país. La pareja Athanasiu-Laschman fue detenida por Carabineros el 13 de Septiembre de 1973 -a dos días del Golpe- en la ciudad de Lautaro, Novena Región, donde esta última trabajaba en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). 

Aunque se le tramitó un proceso en su contra, es sobreseída, cruzando con Athanasiu a San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, Argentina. Allí se enteran que son vigilados desde Chile y se trasladan a Buenos Aires. 

A través de una carta a la familia, se informa que el matrimonio y el niño han sido detenidos en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. Desde esa fecha se les perdió el rastro a todos. La magistrada, la misma que llevó el proceso por el atentado de la DINA, al general Carlos Prats, solicitó a las autoridades chilenas que se realice la exhumación de Laura Mellado Garrido, madre de la mujer, quien fue sepultada hace algunos años en el cementerio general, para tener una muestra de ADN, con el fin de cruzarla con la del joven que vive en Uruguay. 

Respecto a la pareja desaparecida la Comisión Rettig, en Chile, reconoció que fueron víctimas de desaparición forzada en el país vecino, pero no pudo sostener “sin margen de error, la responsabilidad de agentes del Estado chileno en estos hechos”. 

Lea el exhorto completo (En formato PDF)